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关于召开石家庄汇融农村合作银行股东大会的通知

稿件来源:石家庄新闻网
 

  石家庄汇融农村合作银行拟召开2019年第一次股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1.会议时间:2019年6月27日(星期四)上午9:00,会期预计半天。

  2.会议地点:河北农信大厦(石家庄市建设南大街159号)。

  3.召开方式:现场方式。

  4.本行登记在册的股东均有权出席股东大会,不能亲自出席的,可以书面委托代理人出席和参加表决(可以多人委托一人代理出席和表决,股东代理人不限定为本行股东);本次大会由律师进行见证。

  二、会议审议事项

  1.审议《石家庄汇融农村合作银行2018年度董事会工作报告(草案)》

  2.审议《石家庄汇融农村合作银行2018年度监事会工作报告(草案)》

  3.审议《石家庄汇融农村合作银行2018年年度报告(草案)》

  4.审议《石家庄汇融农村合作银行2018年度社会责任报告(草案)》

  5.审议《石家庄汇融农村合作银行2018年财务决算报告及利润分配方案(草案)》

  6.审议《石家庄汇融农村合作银行2019年财务预算方案(草案)》

  7.审议《石家庄汇融农村合作银行关于调整董事会、监事会部分成员的议案》

  8.审议《石家庄汇融农村合作银行关于增加注册资本的议案》

  三、会议登记

  1.登记方式:

  (1)自然人股东本人出席会议的持本人身份证;法人股东法定代表人出席会议的持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证,到本行董事会办公室办理登记手续。

  (2)委托代理人出席的,除需提供第(1)条所规定的材料外,还需提供授权委托书及出席人身份证。

  (3)异地股东可通过电子邮件、传真或邮寄方式登记,发电子邮件、传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,于签到时间结束前交于签到处工作人员核实。

  2.登记时间:

  2019年6月12日—2019年6月25日(工作日期间)

  上午8:30—12:00,下午14:30—17:30。

  3.登记注意事项:

  股东参加股东大会必须在通知中规定的期限内进行参会确权登记,未在规定时间内进行参会登记的视为放弃本次股东大会的表决权。未经参会登记的股东可以列席股东大会。

  四、会议出席

  1.开会签到时间:

  2019年6月27日上午8:00—8:50。

  2.签到需带资料:

  请通过登记审核的出席人携带本人有效身份证件按时进行签到。

  五、其他事项

  1.会议联系方式:

  地址:河北农信大厦2209室

  邮政编码:050021

  联系人:朱红 申赵

  联系电话:0311-66009503

  传真:0311-66009700

  电子邮箱:hr66009503@126.com

  2.出席会议者交通、食宿费用自理。

  特此通知。

  

  石家庄汇融农村合作银行董事会

  2019年6月12日

 
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